✅ Vorsicht vor Stellenangeboten als Qualitätsprüfer bei "Mocisoft-Analytis". Es handelt sich hierbei um eine altbekannte Methode von Kriminellen, die sich als seriöses Unternehmen präsentieren und dementsprechend professionell auftreten, mit dem Ziel, dass Sie Konten bei Banken eröffnen. Die Täter transferieren auf diese Konten Gelder, die wiederum aus Straftaten stammen.
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✅ Der nachfolgende Beitrag erklärt die Betrugsmasche Schritt für Schritt und gibt Tipps und Ratschläge wie Sie sich davor schützen können und was Sie tun können, wenn Sie Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden sind.
Telefonische Beratung anfordern✅ Das Einschalten eines Rechtsanwalts als Beschuldigter in einem Strafverfahren ist nicht nur empfehlenswert, sondern oft entscheidend für den Ausgang des Verfahrens. Hier sind die wichtigsten Gründe – auch aus juristischer Sicht – warum du als Beschuldigter unbedingt einen Strafverteidiger hinzuziehen solltest:
✅⚖️ Rechtsanwalt Dr. Dejan Dardić ist ausschließlich im Strafrecht tätig. Er vertritt Sie bundesweit vor allen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten sowie vor dem Bundesgerichtshof für Strafsachen.
✅⚖️ Bedingungsloser Einsatz für den Mandanten - nicht nur eine berufliche Pflicht, sondern auch ethisches Gebot. Strafverteidigung ist Kampf - bis zum Schluss.
Telefonische Beratung anfordern✅ Als Beschuldigter haben Sie kein eigenes Recht auf vollständige Akteneinsicht. Dieses steht nur Ihrem Verteidiger gemäß § 147 StPO zu. Ohne die vollständige Kenntnis des Akteninhalts – etwa der Beweislage, Aussagen von Zeugen oder Gutachten – können Sie sich nicht effektiv verteidigen.➡️ Ein Anwalt kann die Akte einsehen und deine Verteidigungsstrategie darauf aufbauen.
✅ Viele Beschuldigte begehen den Fehler, ohne anwaltliche Beratung auszusagen – und schaden sich dadurch selbst. Ein Verteidiger kann prüfen, ob es besser ist, zunächst zu schweigen (was dein gutes Recht ist, § 136 StPO), oder ob eine Einlassung sinnvoll ist. ➡️ Reden ist Silber – Schweigen kann Gold sein.
✅ Die Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht) verfügen über Fachwissen, Mittel und Erfahrung. Als Laie sind Sie ihnen oft hoffnungslos unterlegen. ➡️ Ein Verteidiger sorgt für Waffengleichheit und achtet auf die Einhaltung deiner Rechte.
✅ Als Beschuldigter sind Sie in einer rechtlich hochkomplexen und oft belastenden Situation. Ohne anwaltliche Unterstützung riskieren Sie Fehler, die Sie teuer zu stehen kommen können – im schlimmsten Fall sogar mit einer Verurteilung.
Telefonische Beratung anfordern✅ Ein Anwalt kann mit der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht verhandeln – etwa über eine Einstellung gemäß §§ 153, 153a StPO (geringe Schuld) oder über eine Strafmilderung bei Geständnis, Schadenswiedergutmachung etc. ➡️ Oft kann ein Verfahren ohne Hauptverhandlung beendet werden – das spart Nerven, Geld und möglicherweise ein Strafregistereintrag.
✅ Ein Anwalt erkennt, ob Beweise rechtmäßig erhoben wurden (z. B. Hausdurchsuchung, Telefonüberwachung, Vernehmung ohne Belehrung). Ist das nicht der Fall, kann er deren Verwertung angreifen. ➡️ Formfehler können zur Unverwertbarkeit von Beweisen führen – das kann das Verfahren kippen.
✅ Ein Strafverfahren gliedert sich in mehrere Abschnitte: Ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren, Hauptverfahren, ggf. Berufung oder Revision. Ein Strafverteidiger begleitet dich durch alle Phasen, wahrt Fristen und legt Rechtsmittel ein, wenn nötig.
✅⚖️ Rechtsanwalt Dr. Dejan Dardić ist ausschließlich im Strafrecht tätig. Er vertritt Sie bundesweit vor allen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten sowie vor dem Bundesgerichtshof für Strafsachen.
✅⚖️ Bedingungsloser Einsatz für den Mandanten - nicht nur eine berufliche Pflicht, sondern auch ethisches Gebot. Strafverteidigung ist Kampf - bis zum Schluss.
Telefonische Beratung anfordern✅ "Mocisoft-Analytics" tritt sehr professionell auf. Das Unternehmen gibt es wirklich. Wenn Sie das Unternehmen bei Google eingeben, finden Sie einen Auszug aus dem Handelsregister bzw. einen Verweis, dass das Unternehmen im Handelsregister als GmbH eingetragen ist. Sitz der GmbH ist Dortmund. Die Täter hinter "Mociosoft-Analytics" sprechen die Betroffenen in den sozialen Netzwerken direkt an, schalten dort Anzeigen oder inserieren auf anderen Jobportalen ein Stellenangebot als Qualitätsprüfer.
✅ Nachdem Sie sich auf eine Stellenanzeige bei "Mocisoft-Analytics" beworben haben, werden Sie zunächst "hingehalten", indem Ihnen mitgeteilt wird, dass man Ihre Unterlagen derzeit prüfe und Sie zeitnah eine Rückmeldung erhalten werden - alles gelogen. Sie werden "hingehalten", damit Sie den Eindruck gewinnen, man durchlaufe einen seriösen Bewerbungsprozess und nicht ansatzweise irgendeinen Verdacht schöpfen.
✅Dabei wird Ihnen mitgeteilt, dass Ihre Unterlagen vollständig gesichtet werden müssen, und Sie sodann eine Zu-/ Absage erhalten werden. Bei positiver Sichtung würde man sofort auf Sie zurückkommen und Ihnen die erforderlichen Unterlagen zukommen lassen, u.a. Personalbogen, Arbeitsvertrag usw.
✅ Der Arbeitsvertrag von "Mocisoft-Analytics" wirkt unscheinbar. Sowohl die äußere Form als auch die inhaltlichen Ausführungen deuten auf den ersten Blick nicht darauf hin, dass irgendetwas merkwürdig sei. Der Arbeitsvertrag enthält alle Wesentlichen Bestandteile: Vertragsgegenstand, Arbeitsort, Arbeitszeit, Arbeitsvergütung etc. Auch lassen sich auf den ersten Blick keine Rechtschreibfehler oder Interpunktionsmängel feststellen. Die Vergütung ist branchenüblich bzw. leicht darüber. Demnach kein Grund misstrauisch zu werden.
✅ABER: Auch wenn derzeit hierzulande ein sog. "Fachkräftemangel" besteht bzw. bestehen sollte, so dürfte es die absolute Ausnahme sein, dass Sie als "Berufsneuling" in diesem Bereich einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten! Hier liegt der Fehler im Detail! An diesem Punkt sollten Sie misstrauisch werden.
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✅ Des Weiteren werden Sie aufgefordert den Personalbogen vollständig auszufüllen. Neben Ihren persönlichen Angaben geben Sie Ihre Krankenkasse an, Sozialversicherungsnummer, Bankverbindung usw., usw. Außerdem sollen Sie eine Kopie Ihres Personalausweises einreichen. Ferner sollen Sie Ihre Steuer-ID etc. angeben. Die Preisgabe dieser Daten wird später noch eine wichtige Rolle spielen, da Sie, nachdem Sie den Betrug bemerkt haben, schnell reagieren sollten!
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✅ Glückwunsch! Sie haben das Auswahlverfahren erfolgreich absolviert. Mocisoft-Analytics bietet Ihnen den Job an, den Sie selbstverständlich auch annehmen. Höhepunkt ist ein WhatsApp Chat mit dem CEO von "Mocisoft-Analytics" Joachim Peter Raber. Der Name ist nicht ausgedacht, diese Person gibts wirklich - auch ist Herr Raber der tatsächliche CEO von "Mocisoft-Analytics". Sie hingegen chatten per WhatsApp mit den Kriminellen, die sich als der CEO des Unternehmens ausgeben.
✅Jetzt mal ehrlich: An dieser Stelle könnte man vielleicht misstrauisch werden. Denn: Glauben Sie wirklich, dass ein CEO eines Software-Unternehmens wirklich die Zeit hat, und dann auch noch per WhatsApp, um mit Ihnen zu chatten? Das dürfte sehr unwahrscheinlich sein...
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✅ Den weiteren Einarbeitungsprozess mit Ihnen führt eine Frau Heike Wagner von "Mocisoft-Analytics". Neben der Einarbeitung wird Sie im Weiteren Verlauf eine Schlüsselrolle spielen. Sie wird es sein, die Ihnen Woche für Woche Anleitungen und Aufträge zukommen lässt. Frau Wagner wird es auch sein, die Sie dazu bringen wird, WEB-ID Verfahren durchzuführen, diese vermeintlich zu bewerten, tatsächlich jedoch ein Konto für die Kriminellen zu eröffnen. Bis jetzt verläuft, von wenigen Ausnahmen abgesehen, alles relativ unauffällig, so dass Sie keinen Verdacht schöpfen. Bei genauerer Betrachtung lagen jedoch mehrere Warnzeichen vor, insbesondere die Art der Kommunikation.
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✅ Aber: Spätestens wenn die Kommunikation ausschließlich via E-Mail und/ oder WhatsApp läuft, sollten Sie sofort hellhörig und stutzig werden. Denn kein seriöses Unternehmen beschäftigt jemanden ohne ihn zuvor persönlich oder via Skype/Teams gesehen zu haben - jedenfalls sind mir solche Unternehmen nicht bekannt. An dieser Stelle sollten Sie nach einer Videokonferenz/ Videogespräch via Skype Gespräche oder MS-Teams fragen und drängen. Wenn Sie das tun sollten, erhalten Sie sehr wahrscheinlich folgende Antwort: "Aus technischen Gründen ist das gerade nicht möglich"; "Aktuell haben wir leider keine Kapazitäten"; usw. Jetzt wissen Sie, dass es sich um Betrüger handelt!
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✅ Besonders perfide ist, dass Ihnen sogar ein Gehalt ausgezahlt wird, um weiterhin den Eindruck zu erwecken, dass Ganze sei legal. Die Betroffenen erhalten eine ganz normale unauffällige Gehaltsabrechnung und je nach "Arbeitsvertrag" einen Monatslohn, welcher zwischen 400 EUR und 2.500 EUR liegt. Die Täter nutzen zur Überweisung des vereinbarten Lohns die Bankkonten, die andere Betroffene unwissentlich auf ihren Namen eröffnet haben. Vereinfacht gesagt: Sie eröffnen bei dieser Tätigkeit ein Bankkonto auf ihren Namen. Von diesem Konto wird das Gehalt an die anderen Betroffenen ausgezahlt. Das Ganze ist ein Kreislauf...
Telefonische Beratung anfordern✅ Nachdem alle Formalia erledigt wurden und Sie die 60 min. Einarbeitung hinter sich bringen konnten, beginnt Ihre Tätigkeit bei "Mocisoft-Analytics" zunächst mit dem App-Testen. Jede Woche erhalten Sie eine E-Mail von Frau Wagner mit der genauen Tätigkeitbeschreibung. Sie erhalten zum Beispiel in der KW 34 einen Arbeitsbogen (Anweisung/ Ihr Auftrag), ein Beiblatt und ein Bewertungsbogen für Apps. Sie testen die Apps und bewerten diese nach vorgegebenen Kriterien. Anschließend geht es zum WEB-ID Verfahren.
✅ Bei dem WEB-ID Verfahren sollen Sie vermeintlich den Ablauf des Mitarbeiters bewerten, welcher das Verfahren an Ihnen durchführt bewerten. Sie sollen somit die Prozessanalyse für die Targo Bank in Kooperation mit der Identifikationsapp Web-ID und Smava durchführen. Des Weiteren bekommen Sie weitere Instruktionen.
✅ Was passiert wirklich? In Wirklichkeit haben die Täter Ihre Daten, welche Sie bei der Bewerbung eingereicht haben, missbraucht und ein Bankkonto bei der TargoBank eröffnet. Was noch fehlt ist der Legitimationsnachweise mittels ID-Verfahrens. Diesen haben Sie soeben durchgeführt und ein Bankkonto auf Ihrem Namen eröffnet. Die Zugangsdaten (LogIN) etc. bekommen die Täter zugeschickt. Es kann aber auch passieren, dass Sie gerade nicht ein Bankkonto eröffnet haben, sondern mit der Verifizierung Ihrer Person ein Darlehen auf Ihrem Namen aufgenommen haben iHv. 10.000 EUR - 20.000 EUR, und das gleich 2-3 Mal.
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✅ An dieser Stelle werden die Täter noch abgebrühter. Ihnen wird erzählt, dass Sie künftig nicht mehr das WEB-ID Verfahren mit Ihren Daten durchführen müssen, sondern Mocisoft-Analytics hierfür temporäre Dateien zur Verfügung gestellt werden - alles nur aus Datenschutzgründen ihrer Mitarbeiter. Im Klartext: Sie bekommen einen Personalausweis mit Ihrem Lichtbild, jedoch einem anderen Namen zugeschickt. Damit sollen Sie das Konto eröffnen.
Telefonische Beratung anfordernSie erhalten eine E-Mail von Frau Wagner. Darin heißt es:
"Sehr geehrte Frau XXX,
ich freue mich, Ihnen positive Neuigkeiten in Bezug auf eine Veränderung in der Handhabung zukünftiger technischer Analysen mitteilen zu können. Nach langen und intensiven Gesprächen mit der Web-ID, IDnow und Postident die in erster Linie zugunsten des Datenschutz unserer Mitarbeiter geführt wurden, haben wir einen bedeutenden Fortschritt erzielen können. Uns werden zukünftig zu Analysezwecken temporäre Dokumente zur Verfügung gestellt. Im Klartext bedeutet dies, dass Sie aller Voraussicht nach ab dem 26. August mit der Einführung dessen keine Analysen mehr im Zusammenhang mit Ihren eigenen Lichtbildausweis und persönlichen Daten durchführen müssen."
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✅ Nachdem Sie die E-Mail gelesen haben, bekommen Sie zeitnah 2-3 Personalausweise zugeschickt. Es handelt sich dabei um gefälschte österreichische Personalausweise die mit Ihrem Lichtbild versehen sind, jedoch stets mit anderen Personalien. Im Klartext: Jetzt eröffnen Sie Bankkonten unter falscher Identität, dh. Ihr Lichtbild, Ihr Gesicht im ID-Verfahren, jedoch nicht Ihre Personalien. Diesen Vorgang wiederholen Sie 1,2,3 oder 4 mal, stets mit Ihrem Lichtbild, Ihrem Gesicht im ID-Verfahren, jedoch jedes mal mit einer anderen Identität. Ohne es zu ahnen, eröffnen Sie gerade echte Bankkonten.
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Sichern Sie alle Chatverläufe, Dokumente, E-Mails etc. und bewahren Sie diese in einem Ordner auf.
Fertigen Sie so weit wie möglich ein Gedächtnisprotokoll an über den gesamten Ablauf; aber nur das wichtigste!
Holen Sie sich rechtlichen Beistand und beauftragen Sie einen Rechtsanwalt.
Sperren Sie Ihren Personalausweis und teilen Sie der Behörde mit, dass Sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sind.
Erstatten Sie Strafanzeige. Im Idealfall durch einen Rechtsanwalt. Ein Rechtsanwalt weiß worauf es jetzt ankommt!
Machen Sie sich keine Vorwürfe - die Betrugsmasche ist zwar altbekannt, aber das Vorgehen der Täter wird immer besser!
➡️ Wenn Ihnen der Ablauf von oben bekannt vorkommen sollte, Sie Opfer dieser Betrugsmasche von "Mocisoft-Analytics" geworden sind, dann rate ich Ihnen dringend an einen Rechtsanwalt zu wenden und gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Strafanzeige zu stellen. Den Weiteren Verlauf bespricht dann der Rechtsanwalt mit Ihnen.
➡️ Nachdem Sie eine Strafanzeige bei der Polizei erstattet haben bzw. durch einen Rechtsanwalt veranlasst haben, können Sie davon ausgehen, dass Sie in den nächsten Wochen Post bekommen werden von der Polizei oder Staatsanwaltschaft und dem Hinweis, dass gegen Sie ein Ermittlungsverfahren läuft, wegen des Verdachts der Geldwäsche § 261 StGB und Sie somit Beschuldigter einer Straftat sind. Allerdings wird Ihnen ein Vorsatz nicht nachgewiesen werden können - einen solchen hatten Sie ja auch nicht.
➡️ Stattdessen lautet der Vorwurf auf Geldwäsche wegen Leichtfertigkeit nach § 261 Abs. 6 StGB. Bei einer Verurteilung droht Ihnen eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren. Allerdings ist es auch möglich, dass ein erfahrener Rechtsanwalt auf diesem Gebiet eine Einstellung des Ermittlungsverfahrens erwirkt, zum Teil gegen eine Geldauflage. Sie wären dann nicht vorbestraft und hätten keine Eintragung im polizeilichem Führungszeugnis.
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✅⚖️ Rechtsanwalt Dr. Dejan Dardić ist ausschließlich im Strafrecht tätig. Er vertritt Sie bundesweit vor allen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten sowie vor dem Bundesgerichtshof für Strafsachen.
✅⚖️ Bedingungsloser Einsatz für den Mandanten - nicht nur eine berufliche Pflicht, sondern auch ethisches Gebot. Strafverteidigung ist Kampf - bis zum Schluss.
Telefonische Beratung anfordern✅ Ein Anwalt ist immer mit Kosten verbunden. Diese sollten Sie jedoch in Kauf nehmen. Andernfalls riskieren Sie unter Umstände erhebliche Strafen die zB. zu einer Eintragung ins polizeiliche Führungszeugnis führen und somit Konsequenzen können für ihren beruflichen Werdegang haben.
✅Ab einer Verurteilung von 3 Monaten oder mehr als 90 Tagessätzen sind Sie vorbestraft! Insbesondere bei Fällen von Geldwäsche und der vorliegenden Betrugsmasche lohnt sich schon die Beauftragung eines Rechtsanwalts zum Zwecke der Erstattung einer Strafanzeige für Sie. Nutzen Sie das Angebot der All-in-One-Lösung.
✅ Auch wenn Sie die obigen Rechtstipps und Entscheidungen zu Kenntnis genommen haben, sollten Sie nicht darauf vertrauen, dass Sie einen Rechtsanwalt ersetzen können. Keinesfalls sollten Sie eine Verteidigung selbst übernehmen, überlassen Sie das immer einen Rechtsanwalt. Auch wenn es Fälle gibt, in denen Betroffenen berichten, dass Sie ohne Rechtsanwalt eine Einstellung - teils mit Geldauflage - erreicht haben, entspricht das nicht der Regel, im Gegenteil.
✅Zur Verdeutlichung: Auch wenn Sie wissen, dass es Menschen gibt, die einen Fallschirmsprung aus dem Flugzeug überlebt haben, würden Sie auch nicht auf die Idee kommen, aus dem Flugzeug ohne Fallschirm zu springen. Warum sollte das hier anders sein?
✅Termin bei der Polizei absagen! Entgegen der verbreiteten Auffassung besteht keine rechtliche Verpflichtung für den Beschuldigten, einer Vorladung als Beschuldigter der Polizei Folge zu leisten. Dennoch versuchen die ermittelnden Beamten oft den Eindruck zu erwecken, dass es notwendig ist, als Beschuldigter zu dem Vorladungstermin bei der Polizei zu erscheinen. Das müssen Sie nicht! Es mag vielleicht höflich sein, die Vorladung als Beschuldigter rechtzeitig abzusagen. Dennoch besteht für den Beschuldigten im Strafverfahren keine rechtliche Verpflichtung dazu. Der Beschuldigte ist der Polizei auch keine Erklärung schuldig, warum er nicht zum Vorladungstermin erscheinen kann. An dieser Stelle kann nur der eindringliche Rat lauten, keine Kommunikation mit der Polizei zu führen. Bitte sagen Sie den Termin schriftlich, per E-Mail oder per Fax ab. Bitte rufen Sie nicht bei der Polizei an, um den Termin abzusagen. Hier besteht die Gefahr, dass Sie sich überreden lassen oder am Telefon etwas sagen, was Sie belastet.
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✅Schweigen! Kein Wort! Bitte schweigen Sie! Ein erfahrener Anwalt im Strafrecht wird Ihnen in dieser Situation in der Regel dazu raten, der Vorladung als Beschuldigter von der Polizei nicht nachzukommen und vorerst zu den erhobenen Vorwürfen zu schweigen. Es ist ratsam, den Termin bei der Polizei abzusagen oder durch einen Anwalt absagen zu lassen. Aber was viel wichtiger ist: Bitte schweigen Sie! Unterschreiben Sie bitte nichts! Stattdessen sollten Sie einen Rechtsanwalt kontaktieren und Ihn beauftragen.
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✅Keine Nachteile für Sie! Wenn Sie den Termin bei der Polizei absagen und somit schweigen, dann riskieren Sie keine Nachteile. Ich kann es nur immer wieder sagen: Als Beschuldigter müssen Sie nichts sagen! Sie müssen nicht die Polizei/ Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen unterstützen und ihnen helfen! Nicht Sie müssen ihre Unschuld beweisen, sondern der Staat (die Justiz/ Strafverfolgungsbehörden) muss Ihnen die Straftat nachweisen! Wenn Sie schweigen, nichts sagen, dann hat das im Strafrecht keine negativen Auswirkungen für Sie! Es ist kein Nachteil für Sie! Es ist sogar ihr Recht sich nicht selbst belasten zu müssen.
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✅Rechtsanwalt suchen! In einem solchen Fall sollten Sie sich einen Rechtsanwalt/ Strafverteidiger suchen und sich rechtlich vertreten. Der Rechtsanwalt kann wird dann Akteneinsicht beantragen und das weitere Vorgehen mit Ihnen besprechen. Ich kann Ihnen nur empfehlen sich so früh wie möglich einen Rechtsanwalt zu suchen. Im Idealfall wenn Sie den Brief/ Vorladung der Polizei erhalten haben. Der Rechtsanwalt wird dann für Sie den Termin/ die Vorladung bei der Polizei absagen und sich um alles weitere kümmern! Wenn Sie von mir rechtlich vertreten bzw. verteidigt werden wollen, dann melden Sie sich umgehend bei mir, wenn Sie die Vorladung/ den Brief der Polizei erhalten haben. Ich sage den Termin für Sie ab, beantrage Akteneinsicht und führe ab sofort die gesamte Korrespondenz mit der Staatsanwaltschaft/ der Polizei für Sie, so dass Sie sich um nichts kümmern müssen!
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STRAFRECHT
WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT
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